Микрофинансовым организациям рекомендовано использовать форму 4-СПД для представления сведений в Росфинмониторинг
Ранее в письме Банка России микрофинансовым организациям были даны рекомендации по минимизации вовлечения организации в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Это коснулось в том числе фиксации информации о лицах, в отношении которых есть основания предполагать, что целью установления отношений с микрофинансовой организацией является осуществление операций в целях легализации "преступных" доходов, и передачи сведений о совершаемых операциях в Росфинмониторинг.
В целях представления информации, предусмотренной подпунктами "г", "е", "ж" пункта 1 упомянутого письма Банка России, рекомендовано использовать форму 4-СПД. Приведены особенности заполнения указанной формы.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей