Банком России сообщен код операции, применяемый для сообщения сведений о контролируемых операциях с денежными средствами на счетах организаций, имеющих стратегическое значение

 

<Письмо> Банка России от 08.08.2014 N 138-Т "О представлении сведений в уполномоченный орган"

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 213-ФЗ, вступившим в силу с 22 июля 2014 года, операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн. рублей, подлежат обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При направлении сообщений об указанных операциях рекомендовано применять код 4007.

 

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 14.08.2014

Поделиться ссылкой: