В перечень требований, предъявляемых к правилам внутреннего контроля, предлагается включить идентификацию бенефициарных владельцев

 

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667"

Изменениями, вносимыми в Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля…", предусматривается, в частности, следующее:

требования, предъявляемые при разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  применяются к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым индивидуальными предпринимателями, являющимися страховыми брокерами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

правила внутреннего контроля включают в себя, в числе прочих программ осуществления внутреннего контроля, программу изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании; программу, регламентирующую порядок работы по отказу в выполнении распоряжений клиента о совершении операции; программу, регламентирующую порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества;

в перечень процедур осуществления мероприятий по идентификации включено:

до приема на обслуживание - установление определенных статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сведений в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя;

принятие обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 01.11.2013

Поделиться ссылкой: