Банк России рекомендовал кредитным организациям отказывать клиентам в осуществлении денежных переводов по сомнительным внешнеторговым операциям

 

<Письмо> Банка России от 07.08.2013 N 150-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"

Данное право кредитных организаций закреплено в новой редакции пункта 11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...".

Соответствующие рекомендации о применении указанных мер к сомнительным операциям даны в связи с тем, что в процессе надзорной деятельности Банком России продолжают выявляться случаи, когда в рамках внешнеторговых контрактов за поставленные товары с территорий Белоруссии и Казахстана переводы денежных средств по распоряжениям клиентов осуществляются на счета, открытые в банках, не расположенных на территориях этих республик.

По оценке Банка России, указанные операции не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели.

 

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 16.08.2013

Поделиться ссылкой: