В ряд федеральных законов могут быть внесены изменения, направленные на предотвращение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций, в том числе с использованием фирм-однодневок

 

Проект Федерального закона N 196666-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям"

Соответствующие изменения направлены, в частности, на:

расширение оснований для отказа в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

установление материальной ответственности контролирующих должника лиц, руководителей должника и членов ликвидационной комиссии, действия которых повлекли банкротство;

закрепление обязанности налогоплательщика-организации получать почтовые отправления налоговых органов по его адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, что позволит исключить факты сообщения налогоплательщиками недостоверных адресов, затрудняющих переписку с налогоплательщиками и доставку документов налогового органа;

предоставление органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, права в процессе реализации этой деятельности осуществлять на основании решения суда доступ к информации, содержащей банковскую тайну;

установление уголовной ответственности за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в валюте РФ и (или) в иностранной валюте, а также дорожных чеков либо внешних или внутренних ценных бумаг.

 

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 27.12.2012

Поделиться ссылкой: