Перечень видов операций, сведения о которых представляются кредитными организациями в Росфинмониторинг, дополнен новым кодом

 

Указание Банка России от 01.11.2012 N 2906-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В связи с изменениями в законодательстве о противодействии легализации преступных доходов в части регулирования деятельности некоммерческих организаций с 21 ноября 2012 года обязательному контролю подлежат операции по получению НКО денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если сумма операции равна или превышает 200 000 рублей. В целях идентификации указанных операций при предоставлении банками соответствующих сведений в Росфинмониторинг в отношении таких операций установлен код вида операции - 9001.

 

Дата публикации на сайте: 19.11.2012

Поделиться ссылкой: