Уточнены требования, предъявляемые к порядку идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

 

Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 301 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59"

Согласно изменениям, внесенным в "Положение о требованиях к идентификации клиентов...", утвержденное Приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 года N 59, в программе идентификации клиентов, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций) необходимо предусматривать, в числе прочего, порядок выявления среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, а также их супругов и близких родственников.

В целях более подробного изучения юридического лица рекомендуется дополнительно (при наличии его согласия), в числе прочего, устанавливать и фиксировать состав учредителей (участников), состав и структуру органов управления, размер уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда.

 

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 22.10.2012

Поделиться ссылкой: