Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль в отношении юридических лиц, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует

 

<Письмо> Банка России от 28.06.2012 N 90-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)"

На сайте ФНС России (nalog.ru) в разделе "Электронные услуги"/"Проверь себя и контрагента" размещаются сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует.

ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям:

- использовать данные сведения при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами и при организации работы по оценке рисков;

- использовать свое право отказа в открытии банковского счета в отношении таких лиц, а также отказа в дистанционном обслуживании их существующих банковских счетов, в том числе - перейти на прием от такого клиента расчетных документов только на бумажном носителе;

- обеспечить повышенное внимание операциям такого клиента;

- сведения об операциях такого клиента направлять в уполномоченный орган.

Банк России также напоминает о необходимости усиления контроля за выполнением установленных законодательством требований по идентификации клиентов и их представителей. Сведения о представителях рекомендовано направлять в ФСФР России на бумажном носителе.

 

Дата публикации на сайте: 03.07.2012

Поделиться ссылкой: