Редакция от 04.06.2014

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1.1 статьи 7

старая редакция новая редакция

1.1. Идентификация клиента - 1.1. Идентификация клиента -

физического лица, представителя физического лица, представителя

клиента, выгодоприобретателя и клиента, выгодоприобретателя и

бенефициарного владельца не бенефициарного владельца не

проводятся при осуществлении проводятся при осуществлении

организациями, осуществляющими организациями, осуществляющими

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, операций по или иным имуществом, операций по

приему от клиентов - физических приему от клиентов - физических

лиц платежей, если их сумма не лиц платежей, страховых премий,

превышает 15 000 рублей либо если их сумма не превышает 15 000

сумму в иностранной валюте, рублей либо сумму в иностранной

эквивалентную 15 000 рублей (за валюте, эквивалентную 15 000

исключением случая, когда у рублей (за исключением случая,

работников организации, когда у работников организации,

осуществляющей операции с осуществляющей операции с

денежными средствами или иным денежными средствами или иным

имуществом, возникают подозрения, имуществом, возникают подозрения,

что данная операция что данная операция

осуществляется в целях осуществляется в целях

легализации (отмывания) доходов, легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, или полученных преступным путем, или

финансирования терроризма). финансирования терроризма).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────