Редакция от 23.04.2018 (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2018)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац четырнадцатый статьи 3 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

идентификация - совокупность идентификация - совокупность

мероприятий по установлению мероприятий по установлению

определенных настоящим Федеральным определенных настоящим Федеральным

законом сведений о клиентах, их законом сведений о клиентах, их

представителях, представителях,

выгодоприобретателях, выгодоприобретателях,

бенефициарных владельцах, по бенефициарных владельцах и

подтверждению достоверности этих подтверждению достоверности этих

сведений с использованием сведений с использованием

оригиналов документов и (или) оригиналов документов и (или)

надлежащим образом заверенных надлежащим образом заверенных

копий; копий и (или) государственных и

иных информационных систем;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 пунктом 1.4-3. См. текст новой редакции

1.4-3. Идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя и

бенефициарного владельца не проводится при проведении идентификации

клиента - физического лица в порядке, установленном пунктом 5.8

настоящей статьи.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца шестого пункта 5 статьи 7

старая редакция новая редакция

При этом предусмотренный При этом предусмотренный

настоящим пунктом запрет на настоящим пунктом запрет на

открытие кредитной организацией открытие кредитной организацией

счета (вклада) клиента без личного счета (вклада) клиента без личного

присутствия открывающего счет присутствия открывающего счет

(вклад) физического лица или (вклад) физического лица или

представителя клиента не представителя клиента не

применяется в случае, если данный применяется в случае, если данный

клиент ранее был идентифицирован клиент ранее был идентифицирован

этой же кредитной организацией при этой же кредитной организацией при

личном присутствии физического личном присутствии физического

лица либо при личном присутствии лица либо при личном присутствии

представителя клиента, а также в представителя клиента, а также в

случае, предусмотренном абзацем случае, предусмотренном абзацем

седьмым настоящего пункта, и седьмым настоящего пункта, и

находится на обслуживании в находится на обслуживании в

кредитной организации, в которой кредитной организации, в которой

открывается счет (вклад), а также открывается счет (вклад), а также

в отношении его с учетом в отношении его с учетом

периодичности, установленной периодичности, установленной

подпунктом 3 пункта 1 настоящей подпунктом 3 пункта 1 настоящей

статьи, обновляется информация, за статьи, обновляется информация, за

исключением случаев возникновения исключением случаев возникновения

у кредитной организации в у кредитной организации в

отношении данного клиента или его отношении данного клиента или его

представителя либо в отношении представителя либо в отношении

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

данного клиента подозрений в том, данного клиента подозрений в том,

что они связаны с легализацией что они связаны с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, или преступным путем, или

финансированием терроризма. финансированием терроризма.

Предусмотренный настоящим пунктом

запрет на открытие счета (вклада)

клиента без личного присутствия

открывающего счет (вклад)

физического лица или его

представителя также не применяется

в случае, если клиент - физическое

лицо ранее был идентифицирован в

порядке, предусмотренном пунктом

5.8 настоящей статьи.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 5.4 статьи 7 абзацем. См. текст новой редакции

Банки вправе обновлять информацию о клиенте - физическом лице с его

согласия посредством единой системы идентификации и аутентификации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 пунктами 5.6 - 5.12. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 9 частью шестой. См. текст новой редакции

Уполномоченному органу и Центральному банку Российской Федерации в

рамках возложенных на них законодательством Российской Федерации

полномочий оператором единой системы идентификации и аутентификации

обеспечивается предоставление содержащейся в единой системе

идентификации и аутентификации информации о физических лицах,

идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7

настоящего Федерального закона, а также информации о банках, которым она

была предоставлена. Указанная информация предоставляется оператором

единой системы идентификации и аутентификации уполномоченному органу и

Центральному банку Российской Федерации в составе и порядке, которые

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, по

согласованию с уполномоченным органом и Центральным банком Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────