Редакция от 17.07.2009 (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.12.2009)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац одиннадцатый статьи 5 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

организации, не являющиеся операторы по приему платежей;

кредитными организациями,

осуществляющие прием от

физических лиц наличных денежных

средств в случаях,

предусмотренных законодательством

о банках и банковской

деятельности;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 1.1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

1.1. Идентификация клиента - 1.1. Идентификация клиента -

физического лица, установление и физического лица, установление и

идентификация выгодоприобретателя идентификация выгодоприобретателя

не проводятся при осуществлении не проводятся при осуществлении

организациями, осуществляющими организациями, осуществляющими

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, операций по или иным имуществом, операций по

приему от клиентов - физических приему от клиентов - физических

лиц следующих платежей, если их лиц платежей, если их сумма не

сумма не превышает 30 000 рублей превышает 15 000 рублей либо

либо сумму в иностранной валюте, сумму в иностранной валюте,

эквивалентную 30 000 рублей: эквивалентную 15 000 рублей (за

1) связанных с расчетами с исключением случая, когда у

бюджетами всех уровней бюджетной работников организации,

системы Российской Федерации осуществляющей операции с

(включая предусмотренные денежными средствами или иным

законодательством Российской имуществом, возникают подозрения,

Федерации о налогах и сборах что данная операция

федеральные, региональные и осуществляется в целях

местные налоги и сборы, а также легализации (отмывания) доходов,

пени и штрафы); полученных преступным путем, или

2) связанных с оплатой услуг, финансирования терроризма).

оказываемых бюджетными

учреждениями, находящимися в

ведении федеральных органов

исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов

местного самоуправления;

3) связанных с осуществлением

платы за жилое помещение,

коммунальные услуги, с оплатой

услуг по охране квартир и

установке охранной сигнализации,

а также с осуществлением платежей

за услуги связи;

4) связанных с уплатой

взносов членами садоводческих,

огороднических, дачных

некоммерческих объединений

граждан, гаражно-строительных

кооперативов, оплатой услуг

платных автомобильных стоянок;

5) связанных с уплатой

алиментов.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 1.3 статьи 7 - исключен. См. текст старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 3.1 статьи 7 - исключен. См. текст старой редакции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение главы II статьей 7.2. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение главы II статьей 7.3. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────