<Письмо> Банка России от 10.07.2003 N 104-Т "О работе по выполнению Указания Банка России от 10.02.2003 N 1246-У "О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 10 июля 2003 г. N 104-Т
УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 10.02.2003 N 1246-У
"О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ (ПРИЗНАКОВ)
ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
(ИХ ЧАСТИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕНАДЛЕЖАЩИХ АКТИВОВ"
Банк России обращает внимание руководства территориальных учреждений на приоритетность работы по выполнению Указания Банка России от 10.02.2003 N 1246-У "О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов" (далее - Указание N 1246-У) в ходе осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций.
В целях повышения качества организации указанной работы территориальные учреждения Банка России, начиная со II квартала текущего года, вместе с ежеквартальными аналитическими записками, направляемыми в Департамент банковского регулирования и надзора в соответствии с Указанием оперативного характера Банка России от 16.04.1998 N 94-Т, представляют информацию о проводимой работе по выполнению Указания N 1246-У. Информация должна содержать сведения о наименовании кредитных организаций, с которыми проводилась работа по выявлению фактов (признаков) формирования собственных средств (капитала) ненадлежащими активами; наличии (отсутствии) указанных фактов (признаков); методах выявления этих фактов (признаков) (инспекционная проверка, документарный надзор); периоде, в котором выявленные факты (признаки) имели место (до выхода либо после выхода Указания N 1246-У); представлении (непредставлении) кредитной организацией пояснений об источниках собственных средств (капитала); содержании этих пояснений; внесении кредитной организацией корректировки в расчет капитала; а также другие сведения о работе по выполнению положений Указания N 1246-У.
При этом в данной информации сообщаются только те сведения, которые ранее в Банк России (Департамент банковского регулирования и надзора) не направлялись.
Указанная информация передается в Банк России (Департамент банковского регулирования и надзора) по системе "РЕМАРТ". Макет передачи информации будет размещен в библиотеке "РЕМАРТ" в разделе COMBASE. При необходимости более подробная информация сообщается в аналитических записках.
Одновременно в связи с возникающими вопросами Банк России информирует, что Указание N 1246-У действует в отношении любых фактов формирования кредитной организацией источников собственных средств (капитала) с использованием ненадлежащих активов независимо от периода, в котором данный факт имел место, включая период до вступления данного Указания Банка России в силу.
В процессе выполнения Указания N 1246-У следует четко соблюдать все предусмотренные им процедуры, в том числе предусмотренные пунктами 1.1, 1.2 и 2.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей