ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Изменяется порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций

В частности, указанный порядок распространен на резидентов, являющихся физическими лицами, к которым перешли права (требования) по договорам, принятым на учет уполномоченными банками, при осуществлении расчетов по указанным договорам.

Установлено, что резидент при передаче своих прав по контракту (кредитному договору), который принят на учет уполномоченным банком, путем полной (частичной) уступки требования новому кредитору - физическому лицу, а также в случае полного (частичного) перехода прав к новому кредитору - физическому лицу на основании судебного решения представляет в уполномоченный банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, предусматривающих внесение сведений о новом кредиторе - физическом лице.

Внесены изменения в формы ведомости банковского контроля по контракту, ведомости банковского контроля по кредитному договору и справки о подтверждающих документах.

Также скорректированы перечень данных по операциям, подлежащих формированию и ведению уполномоченными банками, и ожидаемые сроки репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ.

(Указание Банка России от 25.01.2022 N 6062-У)