ФИНАНСЫ

Снимаются некоторые ограничения на осуществление резидентами сделок с отдельными резидентами - юридическими лицами, которые находятся под контролем иностранных лиц из недружественных государств и признаны банкротами

Резидентам разрешено осуществлять сделки с резидентами - юридическими лицами, которые находятся под контролем иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, не соответствующими отдельным критериям, и признанными банкротами, влекущие за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, реализуемое на торгах, принадлежащее таким банкротам.

Также снимаются некоторые ограничения на осуществление органами местного самоуправления сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, отчуждаемое иностранными лицами, связанными с недружественными государствами.

("Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 15 июня 2022 года N 63" (доведена Минфином России 24.06.2022 N 05-06-10/ВН-32262))

Банк России принял решение утвердить критерии отнесения юридических лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций

Предусмотрены следующие критерии отнесения юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) и ИП к группам риска:

- критерии в области оценки видов, характера и финансовых результатов его деятельности;

- критерии в области оценки операций по счетам в кредитных организациях;

- критерии в области оценки учредителей (участников), руководителей юридического лица и ИП;

- критерии в области оценки аффилированности с иными юридическими лицами и ИП, совершающими подозрительные операции;

- критерии в области результатов национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков;

- критерии в области информации, поступившей от государственных органов.

Указанные критерии могут применяться как самостоятельно, так и в совокупности.

При этом критерии, непосредственно не характеризующие подозрительные операции, не являются самостоятельными основаниями для отнесения к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

(Решение Совета директоров Банка России от 24.06.2022)