Установлен новый порядок представления кредитными организациями сведений в Росфинмониторинг
Кредитная организация должна сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) в соответствии с размещенными на сайте Банка России правилами составления информации, предусмотренной статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Обновлен перечень видов сведений и информации, которые должно содержать ФЭС.
Ряд положений Банка России, которыми ранее регулировались аналогичные правоотношения, утрачивает силу.
(Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей