Утверждена новая редакция правил передачи информации в Росфинмониторинг

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. N 569 утверждена новая редакция Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Основными новациями Правил являются:

1) уточнен перечень передаваемых сведений: дополнительно включены сведения, необходимые для идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (ранее - сведения только для идентификации клиента);

2) уточнен способ передачи информации: представление информация представляется на оптическом или цифровом носителе только при невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет (до устранения причин, препятствующих направлению информации через личный кабинет);

3) установлен порядок представления информации на оптическом или цифровом носителе. Информация направляется с сопроводительным письмом на бумажном носителе непосредственно в Росфинмониторинг или заказным письмом с уведомлением о вручении. Сопроводительное письмо подписывает собственноручной подписью руководитель организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг (индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг), руководитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или иное уполномоченное лицо.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. N 569 вступило в силу 23 апреля 2021 г. Новая редакция Правил заменяет аналогичный документ, который был утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82, и применялся до настоящего времени.