ЛОТЕРЕИ. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

Ужесточаются требования к оператору лотереи и организатору азартных игр

Теперь организатор лотереи (азартных игр) обязан предоставлять органу государственного надзора сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях (участниках), членах совета директоров (наблюдательного совета), органах управления, а также лицах, оказывающих существенное влияние на решения органов управления.

Не может выступать оператором лотереи (организатором азартных игр) юридическое лицо, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.

Указанное ограничение также установлено в отношении физических лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, занимающих должности единоличного исполнительного органа оператора лотереи (организатора азартных игр).

Юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах, включенных в перечень, утвержденный Минфином России, не могут являться:

- учредителями (участниками) оператора лотереи (организатора азартных игр);

- лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения их органов управления;

- лицами (управляющими организациями), которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа оператора лотереи (организатора азартных игр).

При этом установлено, что под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом, являющимся организатором лотереи (азартных игр), либо имеет возможность контролировать его действия.

(Федеральный закон от 20.07.2020 N 242-ФЗ)