Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Банка России от 09.07.2001 N 84-Т "О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения требований законодательства при осуществлении уполномоченными банками валютно - обменных операций"
- ПИСЬМО
- Приложение. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНО - ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
- Раздел I. Общие положения
- Раздел II. Основания для организации проверок
- Раздел III. Основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие осуществление уполномоченными банками операций с иностранной валютой
- Раздел IV. Предпроверочный анализ валютно - обменных операций уполномоченного банка (филиала)
- Раздел V. Проверка соблюдения ОП (ОК) валютного законодательства
- Раздел VI. Составление акта инспекционной проверки ОП (ОК)
- Раздел VII. Проверка соблюдения уполномоченным банком (филиалом) валютного законодательства при совершении валютно - обменных операций
- Приложение 1. Результаты проведения ревизии ценностей в обменном пункте
- Приложение 2. Перечень возможных нарушений валютного законодательства при совершении валютно - обменных операций
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей