Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@ "Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)...

Приложение. Запрос налогового органа юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе (Форма по КНД 1120414) (Образец)

Приложение

к приказу ФНС России

от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@

Образец

Форма по КНД 1120414

_____________________________________

(полное или сокращенное (при наличии)

наименование юридического лица,

ИНН, КПП, адрес)

Запрос N _____

налогового органа юридическому лицу, предусмотренный

пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

на бумажном носителе

____________________

(дата)

В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа

2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. 1), ст. 3418; 2018,

N 18, ст. 2582) необходимо представить в __________________________________

(ФНС России/территориальный

налоговый орган, его адрес)

в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих

бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем

вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа

2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на

__________________________________________________________________________.

(указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)

Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения

настоящего запроса.

Запрашиваемую информацию следует представить <1> __________________________

Приложение <2>:

__________________________ ________________________ ___________________

(должность уполномоченного (подпись уполномоченного (фамилия, инициалы)

должностного лица) должностного лица)

Телефон: _________________________________

--------------------------------

<1> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183).

<2> Приложение указывается при наличии.

Приказ