ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Иностранные организации обязаны информировать ФАС России о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в соответствии с установленными правилами

Информация включает в себя сведения о каждом из выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, а также сведения об основаниях отнесения лица к выгодоприобретателю, бенефициарному владельцу и контролирующему лицу.

Заявитель представляет информацию в виде документа, составленного на русском языке в произвольной форме:

- в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки (иного действия) или ходатайства о согласовании установления контроля в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 N 838;

- в составе уведомления о совершении сделки (иного действия) в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.10.2008 N 795.

(Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1456)