КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Обновляются значения критериев определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций

О высокой вовлеченности банка в проведение сомнительных операций могут свидетельствовать следующие показатели по итогам работы за II квартал 2016 года и последующие периоды:

- превышение величины 3% (ранее - 4%) суммарной доли объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;

- превышение величины 2 млрд. руб. (ранее - 3 млрд. руб.) объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

При этом отменяется Письмо Банка России от 21.05.2014 N 92-Т, установившее ранее действующие аналогичные критерии.

(Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21)