Раздел 9. Сведения об иностранных лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций владельцев счетов
Данный раздел заполняется в случае, если в рамках процедуры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с уведомляющей организацией финансового рынка договор на оказание финансовых услуг, клиентов - иностранных налогоплательщиков, была выявлена российская организация, 10 и более процентов доли уставного капитала которой прямо или косвенно принадлежит лицу или лицам, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.
В случае если Заявитель выявил несколько таких клиентов, то по каждому такому клиенту подается отдельное Уведомление.
- 9.1. Сведения о российской организации
- 9.2. Сведения о счетах российской организации
- 9.3. Сведения об иностранных физических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций владельцев счетов
- 9.4. Сведения об иностранных юридических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций владельцев счетов
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей