Определяется порядок представления в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями (НФО) сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и принятых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, определяются требования и сроки сообщения некредитными финансовыми организациями сведений:

- об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о "подозрительных" операциях - представляются не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения (выявления) соответствующей операции;

- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц - незамедлительно в день применения мер;

- о результатах проверки наличия среди клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры, - не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки;

- о приостановленных операциях - незамедлительно в день применения мер;

- о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от выполнения распоряжения клиента о совершении операции - в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.

Кроме того, определяются порядок информационного взаимодействия НФО с Росфинмониторингом, а также перечень показателей, включаемых НФО в формализованное электронное сообщение.

(Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Информация Банка России)