Истекает срок, в течение которого банкам, зарегистрированным на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, банкам, действующим на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, необходимо направить в Банк России информацию и документы, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 02.04.2014 N 37-ФЗ.

В состав указанной информации входят:

- копии учредительных документов;

- информация о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа кредитного учреждения, его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитного учреждения, лицах, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитного учреждения, лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся указанные акционеры (участники);

- копия банковской лицензии.

- а для банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, также копии документа (документов), регламентирующего (регламентирующих) деятельность обособленного структурного подразделения банка, и информацию о руководителе и главном бухгалтере (при его наличии) этого подразделения.

Информацию и документы следует направлять в Отделение Банка России по Республике Крым или в Отделение Банка России по городу Севастополь (в зависимости от места нахождения банка или его обособленного структурного подразделения) в соответствии с Приказом Банка России от 04.04.2014 N ОД-563, которым в том числе определены формы направления информации.

(Федеральный закон от 02.04.2014 N 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период"; Приказ Банка России от 04.04.2014 N ОД-563; Информация Банка России)