Утверждено

Указом Президента

Российской Федерации

от 2 апреля 2013 г. N 309

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРОК

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Указов Президента РФ от 06.06.2013 N 546,

от 25.07.2014 N 529, от 08.06.2016 N 273, от 09.10.2017 N 472,

от 13.05.2019 N 217, от 17.05.2021 N 285, от 08.11.2021 N 629,

от 25.04.2022 N 232, от 25.08.2022 N 574)

1. Настоящее Положение определяет порядок направления (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции (далее - запросы).

(в ред. Указа Президента РФ от 25.04.2022 N 232)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации либо уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента Российской Федерации направляет запросы в отношении:

а) лиц, названных в подпункте "а" пункта 1 Положения о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции", за исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;

б) граждан, претендующих на замещение:

должности заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации;

должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;

должностей в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, включенных в перечни, установленные локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации;

(в ред. Указа Президента РФ от 25.08.2022 N 574)

(см. текст в предыдущей редакции)

отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами этих федеральных государственных органов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации;

должности главного финансового уполномоченного;

(абзац введен Указом Президента РФ от 13.05.2019 N 217)

в) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, а также лиц, замещающих должность атамана Всероссийского казачьего общества или войскового казачьего общества, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 17.05.2021 N 285)

(см. текст в предыдущей редакции)

г) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта.

3. Генеральный прокурор Российской Федерации направляет запросы в отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы в органах прокуратуры Российской Федерации, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, лиц, замещающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

4. Председатель Следственного комитета Российской Федерации направляет запросы в отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, лиц, замещающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

5. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации либо уполномоченное им должностное лицо Аппарата Правительства Российской Федерации направляет запросы в отношении:

а) граждан, претендующих на замещение:

должностей федеральной государственной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;

должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, включенных в перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;

(в ред. Указа Президента РФ от 25.08.2022 N 574)

(см. текст в предыдущей редакции)

отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами этих федеральных государственных органов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;

б) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

5.1. Председатели, заместители председателей соответствующих избирательных комиссий направляют запросы в отношении кандидатов на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборах главы муниципального района, главы муниципального округа или главы городского округа.

(п. 5.1 введен Указом Президента РФ от 06.06.2013 N 546; в ред. Указа Президента РФ от 08.11.2021 N 629)

(см. текст в предыдущей редакции)

5.2. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации направляют запросы в отношении граждан, претендующих на занятие должностей судей, лиц, занимающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

(п. 5.2 введен Указом Президента РФ от 08.06.2016 N 273)

6. Руководители федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной деятельности, направляют запросы в отношении:

а) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в этих федеральных органах исполнительной власти;

б) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта;

г) лиц, указанных в запросах о проведении оперативно-разыскных мероприятий по основаниям, предусмотренным частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", направленных в установленном порядке:

Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

Председателем Конституционного Суда Российской Федерации;

Председателем Верховного Суда Российской Федерации;

абзац утратил силу с 6 августа 2014 года. - Указ Президента РФ от 25.07.2014 N 529;

(см. текст в предыдущей редакции)

абзац утратил силу с 8 июня 2016 года. - Указ Президента РФ от 08.06.2016 N 273;

(см. текст в предыдущей редакции)

Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

Председателем Счетной палаты Российской Федерации;

Председателем Центрального банка Российской Федерации;

руководителями иных федеральных государственных органов;

высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации;

руководителями законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

руководителями государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаний;

(в ред. Указа Президента РФ от 25.08.2022 N 574)

(см. текст в предыдущей редакции)

специально уполномоченными заместителями лиц, указанных в абзацах втором - тринадцатом настоящего подпункта.