Усиливается контроль за финансовыми операциями.

Вступает в силу Федеральный закон, которым внесены серьезные изменения в уголовное, банковское, налоговое законодательство, направленные на противодействие незаконным финансовым операциям (для отдельных положений предусмотрены более поздние сроки вступления их в силу).

Устанавливается обязанность кредитных организаций представлять ряд сведений в налоговые органы, усиливается уголовная и административная ответственность за незаконные финансовые операции, а также предусматриваются иные меры, направленные на усиление контроля за оборотом денежных средств на территории РФ.

Устанавливается ряд новых требований к учредителям, членам органов управления и некоторым работникам финансовых организаций. Так, например, лица, осуществлявшие функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения ими нарушений, за которые у организаций были отозваны либо аннулированы лицензии, в течение 3 лет не смогут являться членами совета негосударственных пенсионных фондов, входить в органы управления микрофинансовой организации или субъекта страхового дела.

Также см. специальный выпуск правовых новостей "В целях выявления и пресечения незаконных финансовых операций расширены полномочия налоговых органов и введены новые обязанности налогоплательщиков".

(Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", Письма ФНС России от 12.07.2013 N АС-4-2/12519 и от 29.12.2014 N СА-4-14/27111, информационное Письмо ФСФР России от 23.07.2013 N 13-ДП-02/27429)