"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)
- Методические рекомендации
- 1. Общие положения и определения
- 2. Выявление сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю
- Выявление сделок с недвижимым имуществом, совершаемых клиентами кредитных организаций с участием кредитной организации (собственные сделки)
- Выявление сделок с недвижимым имуществом, совершаемых клиентами кредитной организации без участия кредитной организации (клиентские сделки)
- 3. Фиксирование сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю
- Приложение. Примерный перечень контролируемых договоров с недвижимым имуществом (не является исчерпывающим)
- 1. Датой заключения сделки является дата государственной регистрации договора
- 2. Датой заключения сделки является дата подписания договора
- 3. Датой заключения сделки может являться как дата государственной регистрации, так и дата подписания договора (факторы, влияющие на порядок заключения договора, указаны в сносках)
- 4. Односторонние сделки клиента
- 5. Не подлежат сообщению по коду 8001 при любой сумме сделки
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей