Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883)
- Приказ
- Приложение. Программа обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Глава I. Организационно-методический раздел
- 1.1. Введение
- 1.2. Цель и задачи целевого инструктажа
- 1.3. Требования к уровню освоения программ обучения в форме целевого инструктажа
- 1.4. Категория слушателей
- 1.5. Формы и виды учебных занятий в рамках обучения в форме целевого инструктажа
- 1.6. Продолжительность учебных занятий в рамках обучения в форме целевого инструктажа
- 1.7. Аттестация
- 1.8. Требования к документам, подтверждающим прохождение обучения в форме целевого инструктажа
- 1.9. Организация учета документов, подтверждающих прохождение обучения в форме целевого инструктажа
- II. Тематический план
- Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
- Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
- Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
- Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
- Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
- Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
- Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
- Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
- Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей