Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.04.2011 N 12 "О применении программного средства "Подготовка СПД" для представления сообщений на бумажных носителях"

В связи с возросшим количеством нарушений требований Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 (далее - Инструкция), Росфинмониторинг настоятельно рекомендует подотчетным организациям (лицам), представляющим сведения об операциях (сделках) на бумажных носителях, воспользоваться программным средством "Подготовка СПД", распространяемым на безвозмездной основе и позволяющим:

1. вводить сведения в поля, предусмотренные формами 4-СПД, а также 3-СПД (в случае, когда организация инициативно вносит изменения и дополнения в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию по форме 3-СПД, т.е. реквизит "Вид документа" содержит значение "3 - запрос замены записи"),

2. осуществлять контроль соответствия введенных сведений требованиям Инструкции,

3. осуществлять печать введенных сведений по формам 4-СПД, а также 3-СПД (в случае замены записи).

Таким образом, программное средство "Подготовка СПД" позволит подотчетным организациям (лицам) оперативно выявлять и устранять ошибки, допущенные на стадии формирования текущих сообщений, а также получить дополнительную информацию о причинах отвержения Росфинмониторингом представленных ранее сообщений.

Дистрибутив и документация программного средства "Подготовка СПД" находится на сайте Росфинмониторинга в разделе "Обратная связь", в подразделе "В помощь организациям", "Техническая поддержка":

http://www.fedsfm.ru/feedback/assistance_office/technical_support/

При заполнении форм 4-СПД, а также 3-СПД (только в случае замены записи) следует руководствоваться:

- Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245;

- Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2010 года N 4;

- Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 января 2011 года N 8;

- Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2011 года N 11.

По вопросам, возникающим при формировании сообщений, следует обращаться по телефону: (495) 627-32-13.

По вопросам технической поддержки, инсталляции и использования программного средства "Подготовка СПД" следует обращаться по телефону (495) 607-71-00 (с 14.00 до 20.00).

Информируем, что до 30 июня 2011 года программное средство "Подготовка СПД" будет находиться в стадии тестирования. В связи с этим Росфинмониторинг просит направлять информацию о выявленных ошибках и предложения по совершенствованию программного средства "Подготовка СПД" по электронной почте по адресу it@fedsfm.ru.