Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.03.2010 N 4 (ред. от 21.02.2011) <О предоставлении организациями информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245>

9 февраля 2010 года в Минюсте России зарегистрирован Приказ Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года N 245, утверждающий Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Инструкция) (опубликован в "Российской газете" от 10 марта 2010 года N 48).

Инструкцией установлено, что информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом представляется организациями в Росфинмониторинг в электронном виде. На бумажных носителях информация может представляться только по согласованию с Росфинмониторингом.