Письмо Банка России от 03.04.1996 N 23-2/198 <О фактах использования поддельных решений арбитражных судов и фиктивных инкассовых поручений>

Центральным банком Российской Федерации в результате анализа противоправных действий преступных групп в финансово-кредитной сфере выявлены факты использования ими новых методов хищения денежных средств путем направления в расчетно-кассовые центры поддельных решений арбитражных судов и фиктивных инкассовых поручений.

Так, в июле 1995 г. в ЦОУ при ЦБ РФ поступили материалы о списании с корреспондентских счетов коммерческих банков "Восток-Запад", "Автобанк", "Ресурсбанк", "Московский индустриальный банк" по приказам арбитражного суда в пользу третьих лиц денежных средств на крупную сумму (свыше одного млрд. руб.). В ходе проведенного Банком России расследования установлено, что указанные документы были заверены поддельной печатью арбитражного суда г. Москвы. На основании полученных данных правоохранительными органами были задержаны: Музыченков - президент АО "Реконструкция и развитие архитектурных памятников России", его помощник Краснощеков, менеджер Российского информационного агентства "Видео-Интернешнл" Громова.

Предотвращена также попытка списания значительной суммы с корсчета "Тверьуниверсалбанка" по подложному решению Пермского арбитражного суда. Выявлен еще целый ряд фиктивных приказов арбитражных судов Российской Федерации, в том числе в январе 1996 г. - приказ арбитражного суда Сахалинской области на сумму один миллиард 236 миллионов рублей.

Указанный способ хищения денег представляет реальную угрозу кредитно-денежной системе государства.

1 марта 1996 года введена в действие вторая часть Гражданского кодекса РФ, которая определяет сроки операций по счетам не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, что значительно осложняет проверку достоверности поступающих исполнительных документов.

Учитывая изложенное, ЦБ РФ считает необходимым ввести в действие порядок проверки достоверности решений, поступающих в территориальные ГУ (НБ) ЦБ РФ из иногородних арбитражных судов, через соответствующие ГУ (НБ) (по территориальной принадлежности арбитражных судов) по каналам специальной технической связи.

В этой связи просим дать указание арбитражным судам субъектов Российской Федерации о срочной подготовке ответов на запросы территориальных подразделений Центрального банка Российской Федерации.

В случае согласия Банком России будет дано соответствующее указание территориальным подразделениям Центрального банка Российской Федерации.

Заместитель Председателя

Центрального банка

Российской Федерации

Т.К.АРТЕМОВА