ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Пороговое значение для идентификации физических лиц - покупателей ювелирных изделий устанавливается в размере 40 тыс. руб.

При покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тыс. руб. или эквивалентную сумму в валюте, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения такой покупки в розницу на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. или эквивалентную сумму в валюте, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.

При этом указанные положения не распространяются на случаи, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(Федеральный закон от 30.12.2015 N 423-ФЗ)