Вступает в силу новое Положение, определяющее порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

- лизинговые компании;

- ломбарды;

- операторы по приему платежей;

- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган карту постановки на учет по утвержденной форме.

Территориальный орган отказывает в постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю в случае:

- представления карты, оформленной ненадлежащим образом (не по соответствующей форме);

- представления карты в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;

- представления карты организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.

Предусматривается, что для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в территориальном органе Росфинмониторинга на дату вступления в силу Постановления Правительства РФ от 27.01.2014 N 58, повторная постановка на учет не требуется.

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 N 364, которым было утверждено ранее действовавшее Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

(Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы")