Расширяется перечень организаций, обязанных участвовать в исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации...".

В указанный перечень включены общества взаимного страхования; негосударственные пенсионные фонды, а также операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Кроме того, права и обязанности, возложенные на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространены на некоторых индивидуальных предпринимателей (в частности, на страховых брокеров, риэлторов и др.). Например, индивидуальные предприниматели - риэлторы должны встать на учет в Росфинмониторинге.

Также см. специальный выпуск правовых новостей "В целях выявления и пресечения незаконных финансовых операций расширены полномочия налоговых органов и введены новые обязанности налогоплательщиков".

(Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ, информационные письма Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 28 и N 29)