ОРМ наведение справок
Подборка наиболее важных документов по запросу ОРМ наведение справок (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Изменение существующей парадигмы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе
(Назаров М.В.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 1)Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" результаты ОРМ могут быть использованы в качестве доказательств лишь в том случае, когда проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Реализация этой позиции на практике приводит к повторному истребованию следователями (дознавателями) сведений, содержащихся в представленных сотрудниками органов дознания материалах. Помимо единственного документа, содержащего необходимую для расследования информацию (ответа интернет-провайдера, истребованного в рамках ОРМ "Наведение справок"), в уголовном деле появляется еще как минимум три, имеющих аналогичное содержание. Не стоит говорить о том, что время ожидания ответа на запрос входит в процессуальные сроки расследования, бессмысленно их увеличивая.
(Назаров М.В.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 1)Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" результаты ОРМ могут быть использованы в качестве доказательств лишь в том случае, когда проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Реализация этой позиции на практике приводит к повторному истребованию следователями (дознавателями) сведений, содержащихся в представленных сотрудниками органов дознания материалах. Помимо единственного документа, содержащего необходимую для расследования информацию (ответа интернет-провайдера, истребованного в рамках ОРМ "Наведение справок"), в уголовном деле появляется еще как минимум три, имеющих аналогичное содержание. Не стоит говорить о том, что время ожидания ответа на запрос входит в процессуальные сроки расследования, бессмысленно их увеличивая.
Статья: Возбуждение уголовного дела по факту преступления в сфере компьютерной информации: российский и зарубежный опыт
(Жижина М.В., Завьялова Д.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 12)Проведение ОРМ, направленных на получение уголовно-релевантной информации на этапе проверки сообщения о преступлении в сфере компьютерной информации, должно создавать, по справедливому замечанию Р.Г. Драпезо, эффект эмерджентности <21>. Только комплексный подход обеспечит необходимую результативность, что демонстрирует судебно-следственная практика. Так, при проверке сообщения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 272 и ч. 2 ст. 273, в отношении гр-на Д., были проведены следующие ОРМ: "наведение справок" (в том числе с использованием сети Интернет) и "проверочная закупка", в ходе которого сотрудник правоохранительных органов приобрел у злоумышленника модифицированное устройство с пультом дистанционного управления и смарт-картой НАО "Национальная спутниковая компания" ("Триколор ТВ"). Запоминающее устройство в составе ресивера предназначалось для декодирования защищенных спутниковых телеканалов ограниченного доступа и, таким образом, обеспечивало несанкционированный доступ к просмотру кодированных спутниковых телеканалов. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий была установлена достаточность информации о неправомерных действиях <22>.
(Жижина М.В., Завьялова Д.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 12)Проведение ОРМ, направленных на получение уголовно-релевантной информации на этапе проверки сообщения о преступлении в сфере компьютерной информации, должно создавать, по справедливому замечанию Р.Г. Драпезо, эффект эмерджентности <21>. Только комплексный подход обеспечит необходимую результативность, что демонстрирует судебно-следственная практика. Так, при проверке сообщения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 272 и ч. 2 ст. 273, в отношении гр-на Д., были проведены следующие ОРМ: "наведение справок" (в том числе с использованием сети Интернет) и "проверочная закупка", в ходе которого сотрудник правоохранительных органов приобрел у злоумышленника модифицированное устройство с пультом дистанционного управления и смарт-картой НАО "Национальная спутниковая компания" ("Триколор ТВ"). Запоминающее устройство в составе ресивера предназначалось для декодирования защищенных спутниковых телеканалов ограниченного доступа и, таким образом, обеспечивало несанкционированный доступ к просмотру кодированных спутниковых телеканалов. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий была установлена достаточность информации о неправомерных действиях <22>.
Нормативные акты
Приказ МВД России от 28.05.2014 N 446
(ред. от 05.09.2023)
"Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2014 N 33292)2. Должностным лицам, указанным в Перечне, утвержденном настоящим приказом, при проведении оперативно-розыскного мероприятия наведение справок <1>, связанного с получением в кредитных организациях справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, указывать в запросе дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.
(ред. от 05.09.2023)
"Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2014 N 33292)2. Должностным лицам, указанным в Перечне, утвержденном настоящим приказом, при проведении оперативно-розыскного мероприятия наведение справок <1>, связанного с получением в кредитных организациях справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, указывать в запросе дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.
Приказ ФТС России от 17.04.2012 N 715
(ред. от 11.07.2023)
"Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2012 N 24058)15. Подразделения специального назначения (специальные отряды быстрого реагирования таможен и оперативных таможен, подразделения организации и контроля за деятельностью специальных отрядов быстрого реагирования оперативных таможен) - использование конфиденциального содействия граждан, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
(ред. от 11.07.2023)
"Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2012 N 24058)15. Подразделения специального назначения (специальные отряды быстрого реагирования таможен и оперативных таможен, подразделения организации и контроля за деятельностью специальных отрядов быстрого реагирования оперативных таможен) - использование конфиденциального содействия граждан, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.