Контрагент запрашивает копию паспорта руководителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Контрагент запрашивает копию паспорта руководителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2022 N 08АП-14929/2021 по делу N А46-13170/2021
Требование: О признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения по п. 3 ст. 122 НК РФ в виде штрафа.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В апелляционной жалобе общество указывает, что отсутствие личного контакта руководителя общества и ООО "ОмскПрофТорг" не свидетельствует о фиктивности сделки. Полномочия Дементьева К.В. на подписание документов от имени контрагента проверены Обществом, уставные документы, декларации по НДС за предшествующие заключению договора периоды, копия паспорта руководителя были запрошены у контрагента.
Требование: О признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения по п. 3 ст. 122 НК РФ в виде штрафа.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В апелляционной жалобе общество указывает, что отсутствие личного контакта руководителя общества и ООО "ОмскПрофТорг" не свидетельствует о фиктивности сделки. Полномочия Дементьева К.В. на подписание документов от имени контрагента проверены Обществом, уставные документы, декларации по НДС за предшествующие заключению договора периоды, копия паспорта руководителя были запрошены у контрагента.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Как учесть и обосновать маркетинговые и другие "скользкие" расходы
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2023, N 9)Или запросите документы у контрагента напрямую. Например, заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта, документы, подтверждающие наличие ресурсов для исполнения сделки: офиса, работников и др. <3> Проверить паспорт руководителя можно на сайте МВД (https://мвд.рф/ -> Онлайн-сервисы -> Сервисы по вопросам миграции -> Проверка по списку недействительных российских паспортов).
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2023, N 9)Или запросите документы у контрагента напрямую. Например, заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта, документы, подтверждающие наличие ресурсов для исполнения сделки: офиса, работников и др. <3> Проверить паспорт руководителя можно на сайте МВД (https://мвд.рф/ -> Онлайн-сервисы -> Сервисы по вопросам миграции -> Проверка по списку недействительных российских паспортов).
Типовая ситуация: Как проверить добросовестность контрагента
(Издательство "Главная книга", 2024)По крупным сделкам можно запросить документы, подтверждающие наличие у контрагента ресурсов для исполнения сделки - оборудования, материалов, работников. Также получите заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта. Паспорт можно проверить на Госуслугах или на сайте МВД (Письмо Минфина от 22.10.2020 N 03-12-13/91957).
(Издательство "Главная книга", 2024)По крупным сделкам можно запросить документы, подтверждающие наличие у контрагента ресурсов для исполнения сделки - оборудования, материалов, работников. Также получите заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта. Паспорт можно проверить на Госуслугах или на сайте МВД (Письмо Минфина от 22.10.2020 N 03-12-13/91957).